Bitcoin और क्रिप्टोकरेंसी ने पिछले 15 सालों में $3.80 ट्रिलियन की एक विशाल इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। इन वर्षों में क्रिप्टो को सिंड्रेला की तरह नजरअंदाज किया गया – लेकिन आज, जुलाई 2025 में, बिटकॉइन $123,000 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ तेजी से बढ़ी है – Crypto Scams. आज ये स्कैम्स न सिर्फ आम इनवेस्टर्स के लिए, बल्कि प्रोजेक्ट्स और बड़े एक्सचेंजों के लिए भी एक सिरदर्द और डरावना सपना (headache & nightmare) बन चुके हैं।
इस आर्टिकल में हम जानेंगे:
- क्रिप्टो स्कैम्स क्या होते हैं?
- ये कैसे काम करते हैं?
- और सबसे जरूरी – Crypto scam se kaise bache?
Introduction
इंडिया में क्रिप्टो का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार, भारत में करीब 9 करोड़ (90 मिलियन) क्रिप्टो यूज़र्स हैं। भारत दुनिया में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहां लोग क्रिप्टो को लेकर बेहद उत्साहित हैं, भले ही इसकी कानूनी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है।
लेकिन एक सच्चाई और है – आज भारत क्रिप्टो ठगी का एपिसेंटर बनता जा रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक स्कैम देखने को मिलते हैं:
- OTP फ्रॉड
- चिट फंड स्कैम
- डेटा चोरी
- और अब नया नाम जुड़ गया है – क्रिप्टो स्कैम
Why Crypto Scams are rising
- Legal Clarity की कमी: भारत में अभी तक क्रिप्टो को लेकर स्पष्ट कानून नहीं हैं।
- तेजी से बढ़ती क्रिप्टो पॉपुलैरिटी: लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर लेते हैं।
- कम Awareness और Education: बहुत से लोग क्रिप्टो के टेक्निकल और सिक्योरिटी को नहीं समझते।
- लालच और High Returns का झांसा: स्कैमर्स 10%, 20%, या डबल पैसे के वादे करते हैं।
Common Crypto Scams in India
सोशल इंजीनियरिंग स्कैम
Twitter, Telegram या Discord पर मैसेज आना। जैसे – ऐप को टेस्ट करो और क्रिप्टो में रिवॉर्ड पाओ।
फिर फेक सॉफ्टवेयर/ऐप डाउनलोड करवाते हैं और उसी समय मालवेयर वॉलेट की सारी जानकारी चुरा लेता है।
सावधानी:
- किसी भी अननोन सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र एक्सटेंशन डाउनलोड ना करें।
- बीटा टेस्टिंग और क्रिप्टो रिवॉर्ड के लालच में ना आएं।
Romance स्कैम /क्रिप्टो लव स्कैम
- एक इंडियन को एक फर्जी दुल्हन ने क्रिप्टो लव-ट्रैप में फंसा कर ₹1.67 करोड़ का चूना लगा दिया।
- महिला ने मैट्रिमोनियल साइट और WhatsApp पर संपर्क किया।
- उसने खुद को क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताया और छोटे निवेश से शुरू करवाया।
- फर्जी मुनाफा दिखाकर बड़ी रकम निवेश करवाई और बाद में उसे ब्लॉक कर दिया।
Fake Job Offer/ नौकरी स्कैम
उत्तर कोरिया का एक हैकिंग ग्रुप फेक जॉब एप्लिकेशन के ज़रिए मैलवेयर सहारे क्रिप्टो चुरा रहे हैं।
सावधानी: अननोन जॉब ऑफर्स से बचें।
Ponzi schemes (फेक क्रिप्टो इनवेस्टमेंट स्कैम): RSN Crypto Scam
- निवेशकों को हाइ रिटर्न का वादा करके फंसाया गया।
- Paytm/PhonePe से ₹50,000 निवेश के लिए कहा गया
- लगभग 2000 से अधिक लोग प्रभावित हुए
- ₹20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ।
- असम पुलिस ने RSN क्रिप्टो स्कैम में तीन लोगों की गिरफ्तारी की
Address Poisoning Scam
- स्कैमर आपके असली वॉलेट एड्रेस जैसा दिखने वाला एक नकली एड्रेस बनाते हैं।
- फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा क्रिप्टो भेजते हैं ताकि आपको लगे कि वही आपका वॉलेट है।
- बाद में आप गलती से उसी नकली एड्रेस को कॉपी कर Funds भेज देते हैं।
Exit Liquidity Scam/ Rug Pulls
जब प्रोजेक्ट के डेवलपर्स या Whale अपने टोकन को ऊंचे दाम पर बेचकर बाहर निकल जाते हैं और लास्ट में छोटे इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं
P2P Scams: P2P डील के बहाने लूट
कैश से USDT (P2P डील के बहाने) बुलाकर ₹2 करोड़ की लूट की गई और आरोपी मौके से फरार हो गए।
साथ है, फर्जी बैंक अकाउंट, सिम और आईडी का इस्तेमाल Binance P2P पर USDT ट्रेडिंग के लिए हो रहा है – और रियल अकाउंट होल्डर्स को पता तक नहीं।
फर्जी OTC क्रिप्टो डील से बचें
Self Chain ने अपने फाउंडर रवींद्र कुमार को CEO पद से हटा दिया है।
उन पर आरोप है कि Telegram पर सस्ते OTC टोकन डील्स (जैसे GRT, APT, SUI) के बहाने यूज़र्स से $50 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी की है।
हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है-
दूसरी तरफ, Sui के co-founder ने कई बार आगाह किया था, लेकिन लोग नहीं माने और एक बहुत बड़ी पोंजी स्कीम का पर्दाफाश हुआ।
Other Common Crypto Scams
कोई भी अनजान या फेक क्रिप्टो ऐप डाउनलोड न करें।
Kaspersky ने चेतावनी दी है कि SparkKitty नाम का एक खतरनाक मालवेयर है।
यह iOS और Android पर क्रिप्टो ऐप्स के जरिए मोबाइल में घुसता है और फोन गैलरी से Seed Phrase का स्क्रीनशॉट चुपके से चुरा लेता है।
कैलेंडली और ज़ूम कॉल का इस्तेमाल करते समय अलर्ट रहें
किसी भी लिंक, एप अपडेट या कॉल पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें।
इस स्टोरी में टेलीग्राम के द्वारा कैलेंडली लिंक भेजा गया और कुछ अपडेट्स के बाद विक्टिम के क्रिप्टो वॉलेट मिनटों में खाली हो गए।
Twitter : MehdiFarooq2
Zoom या Meet लिंक पर सीधे क्लिक करने से बचें। इसके बजाय, Zoom या Meet ऐप खोलकर मैन्युअली मीटिंग कोड डालें। यह तरीका ज़्यादा सुरक्षित होता है।
ये भी पढ़े: Lazarus Group क्या है?
वॉलेट का बैकअप कभी भी किसी के साथ शेयर न करें।
स्कैमर्स ने ट्रेजर वॉलेट के कॉन्टैक्ट फॉर्म का गलत इस्तेमाल करके ऐसे ईमेल भेजे जो देखने में Trezor सपोर्ट की तरह लगते हैं।
लेकिन असल में ये एक फ़िशिंग अटैक है।
कुछ और स्कैम्स:
- SIM Swap अटैक: मोबाइल नंबर बदलकर वॉलेट एक्सेस
- Phishing अटैक: Fake Website से Private Key चुराना।
- Discord Scam: फेक लिंक से क्रिप्टो चोरी
- Pig Butchering Scam: इमोशनल ट्रस्ट बनाकर धोखा देना।
- Support Impersonator Scam: फेक सपोर्ट के बहाने क्रिप्टो चोरी
Rising Crypto Scams Every Year
- 2022: लगभग $2 बिलियन की चोरी
- 2024: करीब $2.2 बिलियन की चोरी
- 2025: सिर्फ 6 महीनों में $2.1 बिलियन चोरी
- जिसमें से अकेले Bybit से $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ।
- Elliptic की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर कोरिया के हैकर्स (Lazarus) ने 2017 से अब तक $6 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो चोरी की है
India ke Sabse Bade Crypto Scams
GainBitcoin Scam
इस स्कैम में अमित और अजय भारद्वाज ने इन्वेस्टर्स को Cloud Mining के जरिए हर महीने 10% बिटकॉइन रिटर्न देने का वादा करके पोंजी स्कीम के जाल में फंसाया
Amount: लगभग ₹6,600 करोड़ (लगभग $800 मिलियन)
CoinZX स्कैम
इस क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म CoinZX ने इन्वेस्टर्स को India’s Bitcoin बताकर हर महीने 5%–20% रिटर्न का झांसा दिया और भोले-भाले लोगों को फंसा लिया।
Amount: ₹200 करोड़ (लगभग $23 मिलियन)
BitConnect Scam
ED ने BitConnect Ponzi स्कैम से जुड़ी लगभग ₹1,646 करोड़ की राशि जब्त की है। BitConnect ने 40% महीने रिटर्न के वादे में लोगों को फंसाया था।
HPZ Token स्कैम: फर्जी क्रिप्टो निवेश स्कैम
हरियाणा पुलिस ने HPZ Token स्कैम के मुख्य आरोपी, दुबई Based होटल मालिक, को भारत में गिरफ्तार किया इसमें हजारों भारतीय इन्वेस्टर्स ठगे गए थे
Amount: लगभग ₹220 करोड़
Fiewin गेमिंग स्कैम
Fiewin गेमिंग ऐप में यूज़र्स को मिनी‑गेम्स खेलने और आसानी से कमाई करने का वादा किया गया। जैसे ही उनसे पैसा जमा करवाया गया, ऐप ने विथड्रॉल ब्लॉक कर दिया। यह ₹400 करोड़ से अधिक की ठगी का स्कैम निकला।
WazirX Scam
स्कैम एक साइबर अटैक के रूप में हुआ, जिसे अब एक Insider Job माना जा रहा है।
Amount: ₹2,000 करोड़ ($230–235 मिलियन
ये भी पढ़े: WazirX क्रिप्टो स्कैम
Bitbns Scam Allegations
कई यूजर्स ने अपने फंड्स निकाल नहीं पाने की शिकायत की है। यह स्थिति 2020 से अब तक बनी हुई है।
Duniya ke Sabse Bade Crypto Scams
कुछ ऐसे बड़े स्कैम्स, जिन्होंने सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी हिला कर रख दिया।
Twitter: Legario Peelio
- LUNA (Algo Stablecoin) – $41B
- OneCoin (MLM)- $4B
- BitConnect (Ponzi Scheme) – $2.4B
- PlusToken (Fake Wallet) – $2.5B
- FTT (Exchange) – $8B
- Celsius – $1.5B
High-profile endorsements: जब प्रेसिडेंट्स ही बन गए क्रिप्टो स्कैम्स का हिस्सा
- 2017 में युगांडा के प्रेसिडेंट ने OneCoin का सपोर्ट किया था। जिससे बहुत से लोग इसमें निवेश करने लगे। बाद में पता चला कि OneCoin एक $4 बिलियन का बड़ा फ्रॉड निकला।
- 2018 में वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट Maduro ने Petro नाम की क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की थी। इसे ऑफिशियली फ्रॉड घोषित नहीं किया गया, लेकिन कई गंभीर आरोप लगें।
- अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट Javier Milei का LIBRA क्रिप्टो स्कैंडल: 14 फरवरी 2025 को उन्होंने इसे प्रमोट किया। जिससे सिर्फ 45 मिनट में इसकी कीमत और डिमांड इतनी बढ़ गई कि इसका मार्केट कैप $4.5 बिलियन तक पहुँच गया। कुछ देर में Dumping शुरू हुई और सिर्फ 1 घंटे में इसकी कीमत $4.74 से गिरकर $1.44 हो गई – यानी 70% की गिरावट। अब इस पूरे मामले में प्रेसिडेंट के खिलाफ फ्रॉड के केस चल रहे हैं।
- Melania द्वारा प्रमोट की गई Meme Coin लॉन्च के 48 घंटों में ही 80% से ज्यादा गिरकर $3 से नीचे आ गई थी। ठीक वैसे ही जैसे पहले TRUMP टोकन में हुआ था, इसमें भी ownership transparency पर सवाल उठे।
Crypto Scam Se Kaise Bache
Security First
- मजबूत पासवर्ड रखें और OTP/प्राइवेट की किसी को न दें।
- 2FA (Two Factor Authentication) जरूर ऑन रखें।
- Seed Phrase को कागज़ पर सुरक्षित रखें – डिजिटली सेव न करें।
- क्रिप्टो के लिए अलग ईमेल और सेपरेट डिवाइस का इस्तेमाल करें।
- हार्डवेयर वॉलेट (Ledger/Trezor) से ट्रांजैक्शन करें – सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदें।
Use Only Official Platforms
- हमेशा असली वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें।
- जरुरी साइट्स को बुकमार्क कर लें।
- सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म से ऐप डाउनलोड करें।
- ईमेल या DMs में आए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
- लॉगिन से पहले URL को दो बार चेक करें।
Stay Alert from Scams
- क्रिप्टो में कोई भी गारंटीड Profit नहीं देता। जो भी हाई रिटर्न का लालच दे, वो फ्रॉड हो सकता है।
- Twitter/Telegram के लिंक क्लिक करने से पहले दो बार सोचें।
- फेक सपोर्ट और हेल्प से सावधान रहें कोई आपकी जानकारी मांगता है तो वह स्कैम हो सकता है।
- Twitter/Telegram में यूज़रनेम में छोटे-छोटे बदलाव होते हैं , जैसे – ElonMusk_ (extra underscore)
Things to always check before buying a token
- Token का contract address जरूर चेक करें।
- Top holders देख लें – अगर एक ही वॉलेट के पास ज़्यादा टोकन हैं, तो इग्नोर करें।
इस्तेमाल करें: - TokenSniffer – स्कैम कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता है
- DEXTools – contract audit करता है
- Etherscan – holders details देता है
Smart Wallet Usage Tips
हर काम के लिए अलग वॉलेट रखें – एक ही वॉलेट से स्टोरेज, ट्रेडिंग और साइनिंग करने से रिस्क बढ़ जाता है।
Cold Wallet
- लंबे समय के लिए सुरक्षित स्टोरेज
- जैसे बैंक में पैसे रखना
- इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड – सबसे सेफ तरीका
Hot Wallet
- Daily ट्रेडिंग, NFT मिंट आदि के लिए
- एक्सचेंज या ब्राउज़र वॉलेट में (जैसे – Metamask)
Delegate Wallet
- Airdrops, वोटिंग या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्शन के लिए
- ताकि अगर कोई dApp रिस्की निकले, तो आपके मेन फंड्स सेफ रहें
Burner Wallet
- टेस्टिंग या अननोन प्रोजेक्ट्स के लिए
- जिसे सिर्फ ट्रायल के लिए बनाया जाए
इसके अलावे
- वॉलेट एड्रेस कॉपी-पेस्ट करने से पहले तीन बार चेक करें। कई बार malware address को बदल देता है।
- QR कोड से स्कैन करना ज़्यादा सेफ होता है।
- याद रखें – गलती से ट्रांजैक्शन हुआ तो कोई Undo नहीं होता।
Must-Have Tools to Stay Safe in Web3
ScamSniffer
- ScamSniffer एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो आपको फेक वेबसाइट्स, स्कैम लिंक और खतरनाक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से बचाता है।
- डाउनलोड लिंक: https://www.scamsniffer.io/extension/
- और “Add to Chrome” पर क्लिक करके डाउनलोड करें।
Revoke
- ज़्यादातर dApps आपके वॉलेट के टोकन पर अनलिमिटेड एक्सेस मांगते हैं।
- कभी भी “Unlimited” अप्रूवल ना दें।
- सिर्फ ज़रूरत भर की लिमिट सेट करें (जैसे $10 या 50 टोकन)।
- Revoke.cash की मदद से पुराने अप्रूवल्स को समय-समय पर Revoke करें।
- वरना बिना साइन किए भी आपका वॉलेट खाली हो सकता है।
- पहले Revoke.cash पर जाएं।
- वॉलेट कनेक्ट करें।
- नेटवर्क सेलेक्ट करें।
- और अनलिमिटेड एक्सेस को revoke करें।
Agar aapka Crypto Wallet hack ho jaye toh kya karein
अगर आपको लगे कि आपका वॉलेट हैक हो गया है, तो ये करें:
- इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें।
- सिस्टम को पूरी तरह शट डाउन कर दें।
- नए डिवाइस से नया वॉलेट बनाएं।
- अपने पुराने वॉलेट से नए वॉलेट में तुरंत सभी क्रिप्टो असेट्स ट्रांसफर कर दें।
अगर आप MetaMask यूज़ करते हैं तो Metamask Support से मदद लें:
- MetaMask ऐप खोलें
- फिर मेन्यू पर जाएं
- Support पर जाएं
- Start a Conversation बटन पर क्लिक करें।
Conclusion
ये ऐसी बातें नहीं हैं जो हमें पता नहीं हैं – हम सब जानते हैं कि अलर्ट रहना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी, अक्सर हम लापरवाही या आलस की वजह से फँस जाते हैं।सावधानी हटी, तो दुर्घटना घटी – ये बात क्रिप्टो में भी 100% सच है।
- हमेशा अलर्ट रहें
- आलसी मत बनें
- लापरवाह बिल्कुल नहीं
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, इसे शेयर करें ताकि और लोग भी सतर्क रह सकें।
